股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-025
盛德鑫泰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议通知于2023年8月8日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2023年8月14
日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五
名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
股权的议案》；
同意公司以现金人民币 28,050 万元收购江苏锐美汽车零部件有限公司（以
下简称“江苏锐美”）51.00%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有江苏锐
美 51.00%的股权。本次交易完成后，江苏锐美将成为公司的控股子公司。公司
计划通过本次收购，发展汽车零部件制造相关业务，布局汽车零部件制造行业，
在做优做强主营业务的同时，为公司未来业务发展提供多样性，提升上市公司竞
争力符合上市公司的发展战略。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于现金收购
江苏锐美汽车零部件有限公司 51%股权的公告》
（公告编号：2023-027）。公司独
立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为审议上述议案，经与会董事审议，同意于 2023 年 8 月 31 日 13:30 召开
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备案文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
