证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023061
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会
司”）2023年第六次临时董事会决定召开公司2023年第五次临时股东
大会。
公司章程等规定。
（二）会议时间
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2023年8月28日（周一）
（五）出（列）席会议对象：
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于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大
道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提
案
监事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
—4—
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会
议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司
的时间为准。
（二）登记时间：2023年8月29日（周二）上午9:00—11:00，下午
（三）登记地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大
街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东
持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托
书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授
权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。
四、参加网络投票的具体操作流程
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本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
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附件1：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年9月1日（周五）
（现场股东大会结束当日）下午3:00。
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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件2：
兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源
股份有限公司2023年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权
委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，
并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：
非累积投
票提案
审议《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的
议案》
委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
附注：
结束。
授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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