证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-093
北京铜牛信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
议室
《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
(1)股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 9
人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,910,195 股，占公司有表
决权股份总数的 52.4928%。
出席本次会议的中小股东及代理人共 3 人，代表有表决权的公司
股份数 22,353 股，占公司有表决权股份总数的 0.0159%。
(2)股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共 6 人，代表有表决
权的公司股份数合计为 73,887,842 股，占公司有表决权股份总数的
现场出席本次会议的中小股东及代理人共 0 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
(3)股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及代理人共 3 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 22,353 股，占公司有表决权股份总数的 0.0159%。
通过网络投票表决的中小股东及代理人共 3 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 22,353 股，占公司有表决权股份总数的 0.0159%。
(4)公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视
频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决:
审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并授权办
理工商变更登记的议案》
表决情况:同意 73,907,395 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9962%；反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况:同意 19,553 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 87.4737%;反对 2,800 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 12.5263%;弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师见证情况
(1)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
(2)见证律师姓名:张党路、陈烁
(3)结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及
出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公
司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法
有效。
五、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
决议；
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
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