百润股份: 2023年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-08-16 00:00:00
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证券代码:002568          证券简称:百润股份            公告编号:2023-042
债券代码:127046          债券简称:百润转债
        上海百润投资控股集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、重要提示
   二、会议召开和召集情况
   (1)现场会议召开时间为:2023 年 8 月 15 日下午 14:30。
   (2)网络投票时间为: 2023 年 8 月 15 日。
   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 8
月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
   (3)股权登记日:2023 年 8 月 10 日。
   上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 6。
   三、会议出席情况
   参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 48 名,代表股份 521,393,956 股,
占公司总股份的 49.6712%。其中出席现场会议的股东及授权代表 10 人,代表股
份 435,864,077 股,占公司总股本的 41.5231%;通过网络投票的股东及授权代表
   公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
证券代码:002568       证券简称:百润股份         公告编号:2023-042
债券代码:127046       债券简称:百润转债
会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
   四、会议审议和表决情况
   (一)审议通过《关于<公司 2023 年半年度利润分配预案>的议案》
   表决结果:同意 521,369,672 股,占与会有表决权股份总数的 99.9953%;反
对 23,500 股,占与会有表决权股份总数的 0.0045%;弃权 784 股,占与会有表决
权股份总数的 0.0002%。
   其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小
投资者表决结果:同意 81,719,818 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的
权 784 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0010%。
   五、律师见证情况
   本次股东大会经上海市锦天城律师事务所董宇律师、于凌律师现场见证,并
出具了《法律意见书》,律师认为:公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
   该法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   六、备查文件
年第一次临时股东大会法律意见书》
   特此公告。
                         上海百润投资控股集团股份有限公司
                              二〇二三年八月十五日

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