证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-029
成都红旗连锁股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2023 年 8 月 15 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会
议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实际
出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主
席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章
程》的规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事就该报告签署了书面确认意见。
经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报
告全文》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的规定。报
告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
《2023 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2023
年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购
买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和
全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《中国证券报》、《上
海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请授信总敞口不超过人民币
壹亿元整综合授信额度，期限为 2 年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度
可循环使用。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等各类业务。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告
成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇二三年八月十五日
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