证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-045
浙江嘉益保温科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次
会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通
知已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到 3 人。
会议由监事会主席王炯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年上半年度严格按照《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集
资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集
资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况，并据此编制了《2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票
回购价格的议案》
公司于 2023 年 6 月 8 日实施完毕 2022 年年度权益分派，根据《公司 2022
年第二期限制性股票激励计划（草案）》及 2022 年第三次临时股东大会的授权，
同意公司对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由 10.90 元/股调整为
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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