证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2023-032
浙江臻镭科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届监
事会第十二次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年
会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
监事会审议认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合
相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司
报告期内的财务状况和经营成果。公司全体董事、监事及高级管理人员已保证公
司 2023 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》。
报告的议案》
监事会审议认为：公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用
情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如
实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-033）。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司监事会
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