证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-052
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知已于 2023 年 8 月 4 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议
由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董
事 9 人，其中董事周明钊先生、库逸轩先生、厉洋先生以通讯方式参加会议。公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案》；
经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会
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