证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-009
四川港通医疗设备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
四 川 港 通 医 疗 设 备 集 团 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公司 ”）董 事会于
近 日 收 到 公 司 独 立 董 事 黄 永 庆 先 生 提 交 的 书 面辞 职 报 告 ，黄永 庆 先 生因个
人 工 作 安 排 原 因 辞 去 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董事 、提 名 委 员会 主 任 委员及
审 计 委 员 会 委 员 的 职 务 ， 辞 职 后 不 再 担 任 公 司任 何 职 务 。
鉴 于 黄 永 庆 先生的 辞职 将导致 公司独 立董事 人数低 于董事会成员的
三 分 之 一 ，根 据《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号 — —创业
板 上 市 公 司 规 范 运 作 》及《 公 司 章 程 》等 有 关 规 定 ，其 辞 职将 在 公 司股东
大 会 选 举 产 生 新 任 独 立 董 事 之 后 生 效 ，在 此 之前 黄 永 庆 先 生仍 将 按 照相关
法 律 、法 规 及《 公 司 章 程》的 规 定履 行 独 立 董事 及 其 在 相 关董 事 会 专门委
员会中的职责。
黄 永 庆 先 生 在 任 职 公 司 独 立 董 事 期 间 ，勤 勉尽 责 、独 立 公 正 ，为公司
的 规 范 运 作 和 健 康 发 展 发 挥 了 积 极 作 用 ，公 司及 董 事 会 对 黄永 庆 先 生为公
司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二 、 补 选 独 立董 事 情 况
《 关 于 选 举 公 司 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 》。为 保证 董 事 会 工 作的 顺 利 开展，
经 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 资 格 审 查 ，董 事 会 同意 提 名 姚 刚 先生 为 公 司第四
届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人（ 简 历 详 见 附 件 ），任 期 自 股 东 大会 审 议 通过之
日 起 至 第 四 届 董 事会 任 期 届 满 之 日 止 。姚 刚 先生 经 公 司 股 东大 会 选 举为独
立 董 事 后 ，将 同 时 担 任 第 四 届 董 事 会 提 名 委 员 会 主 任委 员 、审 计 委 员会委
员 。公 司 独 立 董 事 对 本 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 。姚 刚 先生 已 取 得独立
董 事 资 格 证 书 ，其 任 职 资 格 和 独 立 性 尚 需 经 深圳 证 券 交 易 所备 案 审 核无异
议后，股东大会方可进行表决。
特此公告。
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
附 件 ： 独 立 董事 候 选 人 简 历
姚 刚 ，男 ，中 国 国 籍 ，1976 年 11 月 出 生 ，工 商 管 理 硕 士 。2003 年 12
月 至 今 ，在 泰 和 泰 律 师 事 务 所 任 律 师 助 理 、律 师 、合 伙人 ，2013 年 6 月至
截 至 本 公 告 披 露 日 ，姚 刚 先 生 未 持 有 公 司 股 份，与 持 有 公 司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证券 交 易 所 惩 戒，不 存 在《公
司 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号— — 创 业 板 上市公
司 规 范 运 作 》等 法 律 法 规 、规 范 性 文 件 及《 公 司 章 程 》中 规定 的 不 得担任
公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
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