证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-064
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月13日
召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及制修订
部分制度的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合《浙江
哈尔斯真空器皿股份有限公司章程（2023年5月修订）》和公司的实际情况，同
意制修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《信息披露管理制度》《自愿性
信息披露管理制度》《特定对象接待和推广管理制度》《薪酬与考核委员会工作
细则》《审计与风险管理委员会工作细则》等公司相关管理制度。
修订后的各项制度全文及《公司章程》《股东大会议事规则》的修正案详见
与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关文件。
其中，《公司章程》《股东大会议事规则》及其修正案尚需提请公司2023
年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
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