证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-065
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十九次会议决定于 2023 年 8 月 30 日（周三）召开公司 2023 年第二次临时股东
大会，具体如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开的日期、时间：2023 年 8 月 30 日（周三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 8 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 30 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（议案 1、2、3 为等额选举、需逐项表决）
非累积投票提案
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁
的 2020 年限制性股票的议案》
√作为投票对
（2）
（1）上述议案 1 至议案 3 的各项子议案均采用累积投票制逐项进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（2）上述议案 4、议案 7 须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。
（3）本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管
理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，
并及时公开披露。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身
份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真或
邮件后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层
联系人：邵巧蓉
联系电话：0571-86978641
传真：0571-86978623
电子邮箱：shaoqiaorong@haers.com
本次现场会议会期半天，出席会议的股东及代理人食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
以上议案，请各位董事予以审议。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）表一：议案设置
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
累积投票提案（采用等额选举、需逐项表决）
非累积投票提案
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
（2）填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事
（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/
本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。受托
人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权、签署相关文件的后果均由我单
位（本人）承担。本单位/本人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
累积投票提案（采用等额选举、需逐项表决）
非累积投票提案
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
注：
投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选
举非独立董事 5 名，独立董事 3 名，监事 2 名,实行分开投票。股东拥有的表决
权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票
数，否则该票作废。
式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，应当注明是否授权由受托人按
自己的意见投票。
事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按
弃权处理。
委托股东签名（盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托股东股份性质：
委托股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
附件 3：
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
个人股东姓名/ 个人股东身份证号码
法人股东名称 /法人营业执照号码
股东账号 持有股数（股）
是否本人参会 出席会议人员姓名
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
注：
照复印件）；
身份证复印件。
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