证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-024
江苏华辰变压器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，
银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.0013
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，
董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,002,000 100 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,002,000 100 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,002,000 100 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,002,000 100 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,002,000 100 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数 是
序号 占出席 否
会议有 当
效表决 选
权的比
例（%）
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 是 否
序号 占 出 席 当选
会 议 有
效 表 决
权 的 比
例（%）
议 案 议案名称 得票数
得票数占 是 否
序号 出席会议 当选
有效表决
权的比例
（%）
表监事
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
薪酬方案的议案》
为公司第三届董
事会非独立董事
为公司第三届董
事会非独立董事
为公司第三届董
事会非独立董事
为公司第三届董
事会非独立董事
公司第三届董事
会独立董事
公司第三届董事
会独立董事
为公司第三届董
事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3、议案 4 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量
的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所
持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：艾慧、贾一凡
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参
与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
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