证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－060
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明：
证券法》第九十条、
《上市公司股东大会规则》第三十一条、
《公开征集上市公司
股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期
间持续符合相关条件；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据北京合康新
能科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事纪常
伟作为征集人就公司拟定于 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第二次临时股东大
会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）向公司全
体股东公开征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人纪常伟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委
托就 2023 年第二次临时股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托投
票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次
征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于
征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集
人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，
本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款
或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：北京合康新能科技股份有限公司
股票简称：合康新能
股票代码：300048
法定代表人：陆剑峰
董事会秘书：刘成思
证券事务代表：邵篪
公司联系地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号
邮政编码：100176
联系电话：010-59180256
传真：010-59180234
互联网地址：www.hiconics.com
电子信箱：hicon@midea.com
（二）本次征集事项
由征集人针对 2023 年第二次临时股东大会将审议的如下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
议案序号 议案名称
《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
（三）本征集委托投票权报告书签署日期：2023 年 8 月 14 日
三、本次股东大会基本情况
详情参见公司于 2023 年 8 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会通知的公告》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事纪常伟，其基本情况如
下：纪常伟先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
曾任北京工业大学讲师、副教授、教授。现任北京工业大学环境与生命学部教授，
博士生导师。2020 年 5 月至今担任公司独立董事。
（二）截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份。征集人目前未因证券
违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得公开征集的情形，且
征集人承诺在本报告书征集日至行权日期间持续符合相关条件。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东、实
际控制人及其关联人之间不存在关联关系，以及与本次征集事项之间不存在任何
利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第六届董
事会第三次会议，并且对《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》
《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要>的议案》《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股
票激励相关事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一） 征集对象：截止 2023 年 8 月 24 日下午股市交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司全体股东。
（二） 征集时间：2023 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 28 日（每日上午 9：30
－11：30，下午 13：30－17：30)
（三） 征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四） 征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容
逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他
相关文件；本次征集委托投票权由公司证券投资部签收授权委托书及其他相关文
件：
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件
应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、股东账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号
收件人：北京合康新能科技股份有限公司证券投资部
电话：010-59180256
传真：010-59180234
邮政编码：100176
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部
满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
特此公告。
征集人：纪常伟
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
北京合康新能科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《北京合康新能科技股份有限公司独立董事公开
《北京合康新能科技股份有限公司关于召开 2023
征集委托投票权报告书》全文、
年第二次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关
情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京合康新能科技股份有限公司
独立董事纪常伟作为本人/本公司的代理人出席北京合康新能科技股份有限公司
投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
议案
议案名称 同意 反对 弃权
序号
《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》
《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相
关事宜的议案》
备注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票
时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选
或漏选视为弃权。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委
托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予
以确认。受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第二次临时股东大会结束。
（本页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》
之签署页）
征集人纪常伟：________________
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