证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-069
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间：2023年8月29日至2023年8月30日
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并受苏州宝丽迪材
料科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事戴礼
兴先生作为征集人，就公司拟于2023年9月1日召开的2023年第一次临时股东大会
审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事戴礼兴先生，其基本情况如下：
戴礼兴先生，男，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，中国仪器仪表学会仪表功能材料分会第七届理事会常务理事、江苏省
化学化工学会第十一届理事会理事、苏州市化学化工学会第十届理事会副理事长。
年9月至今任苏州大学材料与化工学部教授、博导，其中2008年9月至2016年3月
任材料与化工学部副主任；2018年5月至今任宝丽迪独立董事。
征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《苏州宝丽迪
材料科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作
为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次
征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年8月14日召开的第二届董事
会第二十三次会议，并对与公司实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）相关的《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次激励计划的独立意
见。
征集人认为公司本次激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司核心
员工的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情
形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为
激励对象的条件，同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将上述议案提交
公司股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 1
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日
上午 9：15-下午 15：00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点
苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
八楼会议室。
（三）需征集投票的议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》
本次股东大会召开的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-067）。
三、征集方案
（一）征集对象
截至2023年8月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间2023年8月29日至2023年8月30日（上午10:00-12:00，下午
（三）征集方式
采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投
票权征集行动。
（四）征集程序
写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
及其他证明其股东身份的相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签
收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明复印件、法定代表人签署的授权委托书原件、股东账户卡复印件；法
人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公
章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送
达；采取挂号信函或特快专递方式的，送达时间以公司董事会办公室收到时间为
准。逾期送达视为无效。委托投票的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址
如下：
地址：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号（苏州宝丽迪材料科技股份有限
公司）
邮编：215144
电话：0512-65997405
联系人：袁晓锋
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置表明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托书被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
载内容相符；
事项投票权重复授权委托征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的
授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无
法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通
过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法
处理：
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委
托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
意”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，
则征集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书及相关证明
文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：戴礼兴
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、
《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征
集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托苏州宝丽迪材料科技股份有限公
司独立董事戴礼兴先生作为本人/本公司的代理人出席苏州宝丽迪材料科技股份
有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事
项行使表决权。
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
非累积投票议案
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》
注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
未填写视为弃权。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号：
本项授权的有效期限：自签署日至苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2023
年第一次临时股东大会结束。
签署日期：
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