证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-048
科达制造股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通
知于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 14 日在公司总部大楼
会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事
和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对董事会编制的《2023
年半年度报告及摘要》发表以下审核意见：
《2023 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司
和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于新增关联方及追加预计日常关联交易的议案》
泰”）成为公司的参股公司，公司董事、总经理杨学先先生以及副总裁、董事会
秘书李跃进先生兼任国瓷康立泰董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》
相关规定，国瓷康立泰被认定为公司关联方，本次同意公司子公司与国瓷康立泰
及其子公司发生关联交易，预计公司子公司在 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 12 月
着公司海外建材业务产线的增加以及产品出口规模的扩大，公司子公司接受关联
方广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团有限公司（以下
简称“森大集团”）及其子公司提供的劳务相应增加，同意追加预计接受广州森
大、森大集团及其子公司提供劳务 20,420 万元。本次追加预计金额未达到股东
大会审议标准，无需提交股东大会审议。
公司监事会认为，本次追加预计 2023 年日常关联交易是基于公司建筑陶瓷
机械和海外建材板块的经营模式及业务需求，属于公司间的正常经营活动和业务
往来，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以成本加成或市场价格为基础，结
算时间和方式符合公司财务政策。上述关联方均是依法存续且持续正常经营的公
司，生产经营情况正常，资产及信用状况良好，具备正常的履约能力，不会给交
易双方的经营带来风险。本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意本次关联交易事项。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于新增关联方及追加预计日常关联交易的公告》。
三、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
科达制造股份有限公司监事会
二〇二三年八月十五日
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