证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-068
金陵华软科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十四次会议（以下简称“会议”
）通知于 2023 年 8 月 4 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日在苏州苏站路
式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管人
员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及
参与表决董事人数符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。经参加会
议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023
年半年度报告及摘要》
董事会经审核后认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制
和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规，
《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露在《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告及摘要》
。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于公司内部股权转让的议案》
为进一步整合业务板块，提升管理效率，公司全资子公司苏州
天马恒建健康科技有限公司（以下简称“天马恒建”）拟将其持有的
华软金信科技（苏州）有限公司（以下简称“华软金信”
）100%股权
以 1 元转让给公司。上述股权转让完成后，公司将直接持有华软金
信 100%股权，华软金信将由公司全资孙公司变为全资子公司。
同时，公司拟将直接持有的全资子公司南通市纳百园化工有限
公司（以下简称“纳百园化工”）100%股权和控股子公司山东天安化
工股份有限公司（以下简称“天安化工”
）90.71%股权分别以
股子公司福建省力菲克药业有限公司（以下简称“力菲克”）51%股
权以 1,790.87 万元转让给公司全资子公司北京海思康科技有限公司
（以下简称“海思康科技”
）。本次股权转让完成后，纳百园化工、
天安化工将成为华软金信全资子公司及控股子公司，力菲克将成为
海思康科技控股子公司。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露在《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司内部股权转让的公告》
。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月十五日
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