证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2023- 102
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四十一次会议的会议通知于 2023 年 8 月 4 日通过邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
方式召开。
董事 3 人，董事 GUICHAO HUA、应林光、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯表决
方式参加会议。
管理人员列席了本次董事会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制
程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半
年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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