证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-047
科达制造股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议
通知于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 14 日在公司总部大
楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到
董事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审
议通过了以下议案：
一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于新增关联方及追加预计日常关联交易的议案》
泰”）成为公司的参股公司，公司董事、总经理杨学先先生以及副总裁、董事会
秘书李跃进先生兼任国瓷康立泰董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》
相关规定，国瓷康立泰被认定为公司关联方，本次同意公司子公司与国瓷康立泰
及其子公司发生关联交易，预计公司子公司在 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 12 月
着公司海外建材业务产线的增加以及产品出口规模的扩大，公司子公司接受关联
方广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团有限公司（以下
简称“森大集团”）及其子公司提供的劳务相应增加，同意追加预计接受广州森
大、森大集团及其子公司提供劳务 20,420 万元。本次追加预计金额未达到股东
大会审议标准，无需提交股东大会审议。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事杨学先
先生和沈延昌先生回避表决。
独立董事已对该事项发表事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增关联方及追加预
计日常关联交易的公告》。
三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：
信额度，授信期限一年；
币综合授信额度，授信期限一年；
授信（含财资产品）额度，授信期限一年；
过等值 4,700 万美元的综合授信（含财资产品）额度，授信期限三年；
信额度，授信期限一年；
本项议案的决议有效期一年。上述“授信额度”是指敞口额度，最终授信以
贷款银行实际审批金额为准。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二三年八月十五日
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