证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-021
山东宝莫生物化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2023 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司
会议室。本次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式发出，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董
事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事陶旭城
先生、熊锐新先生、王伟名先生、王姝怡女士回避了对该议案的表决。《关于全
资子公司拟签署股权收购协议的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，关联董事陶旭城先生、熊锐新先
生、王伟名先生、王姝怡女士回避了对该议案的表决。《关于业绩承诺方案调整
的 公 告 》 将 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，《关于对全资子公司提供财务资
助的公 告 》 同 日 披 露 在公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事陶旭城
先生、熊锐新先生、王伟名先生、王姝怡女士回避了对该议案的表决。《关于全
资子公司拟签署远期收购协议的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会拟定于 2023 年 8 月 31 日召集召开 2023 年第一次临时股东大会，
《关
于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日披露在公司指定信息披露
媒体《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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