证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-060
大连美吉姆教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
董事会。
（1）现场召开时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）15:30；
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 14 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8
月 14 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日 9:15 至 2023 年 8 月 14 日 15:00
期间的任意时间。
中心（有限合伙）（以下简称“珠海融诚”）发送的《珠海融诚投资中心（有限
合伙）关于提议美吉姆召开临时股东大会的函》，提议召开 2023 年第三次临时
股东大会，审议其提名的赵金才先生为美吉姆股东代表监事，控股股东珠海融诚
持有公司 30.18%股份。公司董事会于 2023 年 7 月 25 日召开第六届董事会第十
九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意于
年 7 月 27 日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》披露的《第六届董事会
第十九次会议决议公告》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》
（公告编号：2023-054、2023-058）。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大
会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
场会议的股东及股东代表 1 人，代表公司股份数量 166,395,487 股，占公司有表
决权股份总数的比例为 20.2369%；通过网络方式投票的股东 5 名，代表公司股
份数量 81,810,800 股，占公司有表决权股份总数的比例为 9.9498％。
股份数量 14,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018％。其中：通过现场
投票的股东 0 人，代表公司股份数量 0 股，占公司有表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0018％。
出席或列席会议；北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和耿佳祎律师对本次股东
大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了
投票表决，具体表决情况如下：
议案 1、《关于补选股东代表监事的议案》
表决结果：同意 248,199,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 8,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 56.3758％；反对 6,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过，赵金才先生当选为公司第六届监事会股东代表监事，任期
自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事会中职工代表
监事的比例不低于三分之一。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和耿佳祎律师见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，意见如下：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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