证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-65
厦门国贸集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次大会由公司董事会召集、副董事长吴韵璇女士主持。会议召集、召开及
表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席本次会议；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 103,346,519 66.2749 52,549,461 33.6993 40,000 0.0258
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 938,974,775 99.9724 258,886 0.0276 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 938,974,775 99.9724 258,886 0.0276 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 938,974,775 99.9724 258,886 0.0276 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于与厦门
国贸控股集团
财务有限公司
务协议>暨关
联交易的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
律师：邢志华、廖明骐
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资
格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
特此公告。
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