具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-059
江西九丰能源股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于
五）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年半年度报告》的程序符合
相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关具体内容详见同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年
度报告（摘要）》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，客观地反映了 2023 年上半年公司募集资金存放与实际使
具有价值创造力的清洁能源服务商
用情况。2023 年上半年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配方案符合《公司章程》等相关
规定，制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。相关具体
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度利
润分配方案的公告》等公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》
《证券法》
《上海
证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。相关具体
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制订、修订相关
制度的公告》等公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司监事会
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