证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-045
湖南金博碳素股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于2023年8月14日在公司水晶湾会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8
月10日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过如下议案：
监事会认为：公司2023年半年度报告的编制符合法律、行政法规、《公司
章程》、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司2023年半年度报告能充
分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2023
年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
报告的议案》
监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
激励计划授予价格及授予数量的议案》
监事会认为：监事会对2020年限制性股票激励计划及2021年限制性股票激
励计划授予价格及授予数量的调整事项进行了核查，认为董事会根据股东大会
授权对本激励计划的授予价格及授予数量进行调整的理由恰当、充分，审议程
序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司股东
大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，监事会同意对2020年限制性股票激励计划及2021年限制性股票激励计划授
予价格及授予数量进行调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
件的议案》
监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条
件已经成就，本次可归属数量为 14.8 万股。同意公司按照本次激励计划的相关
规定为符合条件的 49 名激励对象办理归属相关事宜，其中 1 名激励对象因工身
故，该人员本次归属的限制性股票由其指定的财产继承人或法定继承人代为持
有。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
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