中国黄金: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告

证券之星 2023-08-15 00:00:00
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证券代码:600916     证券简称:中国黄金         公告编号:2023-031
        中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
        第一届监事会第二十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     一、监事会会议召开情况
  中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第
二十次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2023
年 8 月 14 日(星期一)以现场结合通讯形式召开。会议应出席监事 4 名,实际
出席监事 4 名。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
章程》的规定,所作决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
  经会议有效审议表决形成决议如下:
     (一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
  根据公司 2023 年上半年生产经营情况,公司 2023 年半年度报告的内容真实、
准确、完整地反应了公司实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2023 年半年度报告》全文及摘要,以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《 》的《2023 年半年度报告摘要》。
     (二)审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》(公告编号:2023-033)。
     (三)审议通过《关于<中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告>
的议案》
  公司通过查验中国黄金集团财务有限公司(以下简称“集团财务公司”)的
《营业执照》《金融许可证》等证件资料,并审阅了集团财务公司包括资产负债
表、利润表、现金流量表等财务报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评
估。公司认为集团财务公司运营合规,资金充裕,内控健全,资产质量良好,资
本充足率较高,公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可
控。
  其中关联监事王万明回避表决。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
  特此公告。
                   中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

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