证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2023029
浙江京新药业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会
议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日
以电话及传真方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董
事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成
决议如下：
年半年度报告及摘要》。半年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；半年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2023031 号公告。
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2023032 号公告。
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，详见公司在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2023033 号公告。
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见公司在《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2023034 号公告。
公司章程>的议案》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2023035 号公告。
召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 9 月 1 日召开
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2023036 号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
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