证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-035
南京威尔药业集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）第三届董事会第四次会议于
年 8 月 6 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2023-038）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二个限售期解锁暨上市的公告》（公告
编号：2023-039）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《南京威尔药业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
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