证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-044
湖南金博碳素股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）第三届
董事会第十七次会议于2023年8月14日在公司水晶湾会议室以现场会议方式召开，
会议通知于2023年8月10日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事
长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议
的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成
的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
内容：同意《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。董事会全体成员保
证：公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连
带责任。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《金博股份2023年半年度报告》及《金博股份2023年半年度报告摘要》。
告的议案》
内容：审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《金博股份2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2023-046）。
内容：公司根据未来战略布局及业务发展的需要，对组织架构进行调整和
优化。本次调整将进一步优化公司管理流程，有利于更好地实现公司战略发展
目标。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
案》
内容：因公司实施2022年度权益分派、调整组织架构与经营发展需要，结
合《上市公司章程指引》（2022年修订）等规定，公司拟对注册资本进行变更，
并对《公司章程》及部分管理制度的部分条款进行修订。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《金博股份关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度的公告》(公告
编号：2023-047）。
内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，
经总经理王冰泉先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司拟聘请李军先生
为公司高级副总裁，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变
更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度的议案》之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《金博股份关于聘任公司高级副总裁的公告》(公告编号：2023-048）。
激励计划授予价格及授予数量的议案》
内容：根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润
分配及资本公积转增股本的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟每10股派发现金红利人民币
鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司2020年限制性
股票激励计划（草案）》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，公司将2020年限制性股票激励计划的授予价格由39元/股调整为26.18元/
股，已授予但尚未归属股票数量由10万股调整为14.8万股；将2021年限制性股
票激励计划授予价格由79.25元/股调整为53.38元/股，已授予但尚未归属股票
数量由15.5万股调整为22.94万股。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军、王跃军回避
表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《金博股份关于调整2020年限制性股票激励计划及2021年限制性股票激励计
划授予价格和授予数量的公告》（公告编号：2023-049）。
件的议案》
内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司
董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经
成就，本次可归属的限制性股票数量为 14.8 万股；同意公司按照 2020 年限制
性股票激励计划的相关规定为符合条件的 49 名激励对象办理归属相关事宜，其
中 1 名激励对象因工身故，该人员本次归属的限制性股票由其指定的财产继承
人或法定继承人代为持有。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，董事王冰泉、李军、王跃军回避
表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《金博股份关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公
告》（公告编号：2023-050）。
内容：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请于2023年8月30
日召开2023年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《金博股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
