证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2023-088
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称 ：川恒
股份，证券代码：002895）第三届董事会第三十二次会议通知于2023年8月8日以电
子邮件、电话通知等方式发 出，会议于2023年 8 月 1 4 日在公司会议室以现场会 议结合通
讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯方式
出席会议的董事有张海波、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计6人。
本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《2023年半年度报告全 文》及其
摘要（公告编号：2023-089）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金进行募投项目 建设，募
集资金的具体使用情况详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《募集资金2023年
半年度存放与使用情况公告》（公告编号：2023-090）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
公司公开发行可转换公司债券募投项目“福泉市新型矿化一体磷资源 精深加工
项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”建设地址位于公司罗尾塘厂区，目前已经完成
项目建设前期准备相关工作。同时，公司亦筹备在罗尾塘厂区建设“中低 品位磷矿
综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”，其中亦包含了硫铁矿制酸装置。为
提高项目建设效率，公司审慎研究后调整项目建设计划，将“福泉市新型 矿化一体
磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”与“中低品位磷矿综合利用生
产12万吨/年食品级净化磷酸项目”中的硫铁矿制酸装置同步建设，因公司向特定对
象发行股票事项于2023年6月底取得中国证监会同意注册的批复，目前尚未启动发
行，相应募投项目尚未启动建设，故“福泉市新型矿化一体磷资源精深加 工项目—
告同时在信息披露媒体披露的《部分募投 项目延期 的公告 》（公 告编号：2023-
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见与本公告同时在巨潮 资讯网披
露的《独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构对该事项发表专项核查意见，具体内容详见与本公告同时在 巨潮资讯
网披露的《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司部分可 转债募投
项目延期的核查意见》。
福祺矿业为本公司全资子公司，持有天一矿业49%股权，经本公司与欣旺达充分协
商，基于审计报告及评估报告，双方一致认可福祺矿业估值为162,400.00万元，欣旺达
对福祺矿业以货币方式增资36,500.00万元，其中101.14万元计入注册资本，36,398.86万
元计入资本公积。本次增资完成后，欣旺达持有福祺矿业的股权比例为18.35%，该事
项具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《福祺矿业增资事项的 公告》
（公告编号：2023-092）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
根据公司及子公司生产经营需要及瓮安县天一矿业有限公司（以下简 称“天一
矿业”）老虎洞磷矿开采工程建设情况，公司及子公司拟在2023年度向关 联方天一
矿业采购原材料磷矿石，进行日常关联交易，交易路径由天一矿业直接销 售给本公
司及子公司或根据当地政府管理要求设置。2023年度预计交易额度为8,000.00万元。
关联交易遵循公允、合理的原则，交易价格参照市场价格确定，不存在损 害上市公
司和股东的利益的情形，不会对上市公司本期以及未来财务状况、经营成 果造成不
利影响；上市公司主营业务不会因该关联交易对关联人形成重大依赖，不 会影响上
市公司的独立性，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2023年度与
天一矿业日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-093）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
表决结果：通过。
董事吴海斌先生为天一矿业董事，对本议案回避表决。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见，具体内容详见与 本公告同
时在巨潮资讯网披露的《独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事 项的事前
认可意见》、《独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
恒轩新能源因日常经营所需拟向银行申请借款，目前与各银行尚在充分 沟通中，
具体贷款银行尚未确定。恒轩新能源根据经营情况预判，确定拟向银行申 请的借款
金额不超过5.00亿元，借款期限预计不超过3年，具体合作银行及借款金额尚需根据
各银行审批结果确定，前述流动资金借款申请由本公司按持股比例（60%） 提供担
保，预计担保额度不超过3.00亿元，保证期间不超过主合同项下债务履行期 限届满
之次日起三年，担保的债权范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿 金和实现
债权的费用，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《为恒轩 新能源提
供担保的公告》（公告编号：2023-094）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因本次董事会审议的有 关议案尚
需提交公司股东大会审议，董事会提议于2023年8月31日15:30召开贵州川恒 化工股
份有限公司2023年第四次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《关于召开公司2023年第四
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-095）。
三、备查文件
项目延期的核查意见》。
特此公告。
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