证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-047
浙江三星新材股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监
事会第十九次会议已于 2023 年 8 月 4 日以书面送达等方式通知全体监事。会议
于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女
士主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
审议<公司 2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度运作规范，公司 2023 年半年
度报告全文及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事
保证公司 2023 年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会
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