证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2022-037
麒盛科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。
一、监事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）于 2023 年 8
月 14 日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议。本次会议通
知已于 2023 年 8 月 1 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛
科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技 2023 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
（四）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
特此公告。
麒盛科技股份有限公司监事会
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