证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-044
江苏博俊工业科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议
通知已于 2023 年 8 月 3 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事
长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全
体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半
年度报告》及其《摘要》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
案
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计
政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立
宁波子公司的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
董事会秘书的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
财务总监的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊
工业科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年修订）》《江苏博俊
工业科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年修订）》《江苏博俊
工业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）》《江
苏博俊工业科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年修订）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊
工业科技股份有限公司重大信息内部报告制度（2023年修订）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊
工业科技股份有限公司内部审计管理制度（2023年修订）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊
工业科技股份有限公司投资者关系管理制度（2023年修订）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
议案
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊
工业科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2023年修订）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
度》的议案
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊
工业科技股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度（2023年修
订）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊
工业科技股份有限公司防止内幕交易管理办法（2023年修订）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊
工业科技股份有限公司信息披露管理制度（2023年修订）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊
工业科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2023年修订）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
特此公告。
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