证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-046
浙江三星新材股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董
事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 4 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，
于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中 4 位董事通讯
表决）。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列
席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<公司 2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
星新材 2023 年半年度报告》全文及摘要；在指定媒体上披露的《三星新材 2023
年半年度报告摘要》。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
? 备查文件
首页
微信公众号
证券之星APP
