证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-062
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?全体董事均亲自出席本次董事会。
?无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
?本次董事会全部议案均获通过。
一、 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日以电
子邮件方式发出第四届董事会第二十九次会议通知，会议于 2023 年 8 月 14 日以
通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和
高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：
性股票的议案》
鉴于公司 2022 年股权激励计划部分激励对象降职或离职的原因，根据《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》以
及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司拟对其
持有的限制性股票合计 92,960 股股份进行回购注销。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公
司指定的信息披露媒体公告的《关于第二次回购注销 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告》。独立董事对此议案发表了独立意见，湖南启元律师
事务所对此事项发表了法律意见。
特此公告
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