证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-052
桃李面包股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通
知于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 14 日以通
讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由
公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合
法有效。
二、董事会会议审议情况
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告》（公告编号：2023-056）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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