陕西煤业: 独立董事意见_股票频道

附件四 :
陕西煤业股份有限公司独立董事
关于更换公司董事的独立意见
根据《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易昕股票上市规则》、
《上市公司独立董事规叫》等法律法规和规范性文件以及《公司
章程》和《独立董事工作制度》等有关规定 ,作为陕西煤业股份
有限公司独立董事 ,经过对公司相关情况的审核 ,并听取了公司
的相关说明 ,基于独立判断立场 ,现对公司第三届董事会第三十
四次会议关于更换公司董事的事项发表以下独立意见 :
l、公司董事会更换董事经提名委员会审核通过 ,提名和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规章的
规定 ,合法有效。
符合上市公司董事任职资格 ,不存在被中国证监会确定为市场禁
λ者并且尚未解除的情况 ,也不存在《公司法》和《公司章程》
规定的不得担任公司董事的情形。
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/、 ,并提交公司股东大会进行审议。
(本页无正文 ,系《陕西煤业股份有限公司独立董事关于更
换公司董
事的独立蕙见》签字页 )
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(本页无正文 ,系《陕西煤业股份有限公司独立董事关于更换公
司董
事的独立意见》签字页 )
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