证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-045
华映科技（集团）股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第五次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2023 年 8 月 11 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及其他有关法
律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席周静茹女士主持，并形成如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报
告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告全文》与《2023 年
半年度报告摘要》。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年上半
年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值损失、信用减值损失是
基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更
加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日
披露的《关于 2023 年上半年度计提资产减值损失、信用减值损失的公
告》。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资
金购买结构性存款的议案》
。
经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行结构
性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司
正常生产经营资金的使用，监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民
币 3 亿元闲置自有资金购买结构性存款产品。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露的《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》
。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
