证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-042
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届
监事会第八次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司监事刘臻先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》等规定，刘臻先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于
法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生
新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。
为保障公司监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定，现拟选举薛辉女士为公司第二届监事会非职工
代表监事候选人，任期从股东大会通过之日起至第二届监事会届满。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编
号：2023-041）。
（二）审议通过《关于提请董事会召集召开 2023 年第四次临时
股东大会的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《合肥芯碁微电子装备股份有限
公司章程》的有关规定，监事会提请董事会召集召开 2023 年第四次
临时股东大会，审议《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
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