证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-045
青岛海容商用冷链股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2023 年 8 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通
知已于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要的议案。
议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2023 年半年度报告》全文
及摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份
有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有
限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过了关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的议案。
议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有
限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过了关于注销部分股票期权的议案。
议案内容：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予股票期
权第一个行权期已结束，根据激励计划的相关规定，公司将注销激励对象第一个
行权期已到期未行权的股票期权共计 1,429,896 份。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》
（公告编号：2023-
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回
避表决。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有
限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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