证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-044
华映科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第五次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人(其中董事李寅彦女士、李靖先生，独立董事许萍女士、林金堂先生、邓
乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》
、
《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议
由董事长林俊先生主持并形成如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报
告全文及其摘要》。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告全文》与《2023 年
半年度报告摘要》。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年上半
年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露的《关于 2023 年上半年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金
购买结构性存款的议案》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露的《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》
。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
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