证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-085
浙江九洲药业股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会
议于 2023 年 8 月 14 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于
会议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定
和要求，编制完成了公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的浙江九洲药业股份有限公司 2023 年半年度报告
全文及摘要。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
报告》；
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于公司 2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-087）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
条件成就暨解锁上市的议案》；
公司层面 2022 年度业绩考核已达到考核目标。激励对象个人考核层面，经
公司董事会薪酬与考核委员会审核，本次申请解锁的 160 名激励对象 2022 年度
考核结果均为 A、B 等级。根据《浙江九洲药业股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》、
《浙江九洲药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》中关于限制性股票解锁条件的相关规定，公司 2021 年限制
性股票激励计划第二个锁定期的解锁条件已达成。
我们同意公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，按照相关规定为符
合解锁条件的 160 名激励对象办理 2021 年限制性股票第二次解锁，解锁数量共
计 348,300 股，解锁上市日为 2023 年 8 月 18 日。公司独立董事和监事会发表了
明确同意意见。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于公司 2021 年
激励计划授予的限制性股票第二期解锁暨上市的公告》（公告编号：2023-088）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
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