证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-050
深圳市新国都股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议，已经于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
开。
况进行了说明。财务总监兼董事会秘书郭桥易先生、监事李林杰先生、张金燕
女士列席本次会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一） 《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司编制和审核2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规、规范性文件
等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2023年8月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2023年半年度报告》（公告编
号：2023-048）和《深圳市新国都股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告
编号：2023-049）。
（二） 《关于注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划部分已获授股票
期权的议案》
公司 2020 年、2022 年股票期权激励计划原激励对象白勇因个人原因不再
在公司及控股子公司体系内任职，已不符合激励条件，公司拟对以上激励对象
已获授的 2020 年股票期权合计 40,000 份、2022 年股票期权合计 75,000 份进
行注销。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年8月15
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销2020年、
（公告编号：2023-052）。
三、备查文件
特此公告。
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