证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-021
南京磁谷科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2023
年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席
王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、
证券事务代表列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章
以及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》
经审议，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板
上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规
范性文件的规定。本激励计划的实施，能够进一步完善公司法人治理结构，建
立、健全公司长效激励机制，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及
《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：2023-022）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》
经审议，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能够保证公司 2023 年限制性
股票激励计划的顺利推进及有序实施，有利于形成良好、均衡的价值分配体系，
激励员工勤勉尽责地开展工作，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约
束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实〈公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单〉的议案》
经过对《公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行初
步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人
员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近
场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《南京磁谷科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制
性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股
票激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司监事会
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