证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-045
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 7 日
以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十一次会议。会议于 2023
年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如
下决议：
一、审议通过《关于 2022 年公司子公司领导人员年薪分配的议案》
程》的规定，董事会同意公司子公司 2022 年领导人员年薪分配方案。
会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月十四日
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