证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-052
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开
第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
现将有关事项公告如下：
一、修订治理制度的原因
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规
则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规以及
《江苏亚威机床股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理制度，促进公司规
范运作，董事会同意修订部分治理制度。
二、修订制度的基本情况
序号 制度名称 类型
上述第 1 项至第 6 项制度尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会进行审
议（其中第 1 项制度以特别决议方式进行审议），经公司股东大会审议通过后生
效执行，原相关制度停止执行；上述第 7 项至第 9 项制度经公司董事会审议通过
后生效执行，原相关制度停止执行。
修订的治理制度详见 2023 年 8 月 12 日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月十二日
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