贝因美股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 》等
相关法律法规、规范性文件和《贝因美股份有限公司章程》的规定，我们作为贝因
美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责 的态
度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第八届董事会
第二十四次会议审议的议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
我们认真审阅了公司《关于<贝因美股份有限公司第四期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》和《第四期员工持股计划管理办法》，认为（1）公司 员工
持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公 司章
程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；（2）
公司实施员工持股计划有利于完善公司激励机制，充分调动员工积极性，实现企业
价值、股东回报与员工利益的有机统一；（3）本次员工持股计划的实施是员工在依
法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。综
上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。
《第二期股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司
《第二期股票期权激励计划》中关于激励对象获授预留股票期权的条件。
章程》有关任职资格规定的情形；不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的
情形，激励对象的主体资格合法、有效。
资助的计划或安排。
营销团队积极性、创造性与责任心，并最终提升公司整体业绩，确保公司未来发展
战略和经营目标的实现。
综上所述，我们一致同意公司第二期股票期权激励计划预留股票期权的授予日
为 2023 年 8 月 11 日，并同意向符合条件的 38 名激励对象授予 487.94 万份预留股
票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，为贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十四次
会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：汪祥耀
倪建林
胡军辉
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