证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-021
浙江开尔新材料股份有限公司
第五届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
届监事会第六次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件或专人送达方
式送达至全体监事。
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的
规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、
全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内容 详见 公 司同 日披 露于 创 业板 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2009 年开始
为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立职业准则履行职责，
为公司出具的各项专业报告内容客观严谨，客观公正地完成了公司审计工作，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。
上述第二项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第六次（临时）会议决议
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司监事会
二〇二三年八月十一日
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