证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-080
深圳市德明利技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会
议的会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体监事,
会议于 2023 年 8 月 11 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由
公司监事长李国强先生主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书
于海燕女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,形成决议如下:
案》
因采购原材料/支付货款等主营业务项下支出需要,公司拟向以下金融机构
申请流动资金借款/授信额度,情况如下:
提供连带责任保证担保。
民币 30,000 万元,期限不超过 12 个月。本次申请综合授信额度由关联方李虎、
田华提供连带责任保证担保。
人民币 15,000 万元,期限不超过 12 个月。本次申请综合授信额度由关联方李虎、
田华提供连带责任保证担保。
约定借款期限为 12 个月;拟向深圳市深担增信融资担保有限公司为此笔借款申
请保证担保。本次借款由关联方李虎、田华提供连带责任保证担保,由公司以自
有 5 项 发 明 专 利 ( 专 利 号 为 : ZL201810603200.4 、 ZL201811087120.4 、
ZL201811123529.7、ZL201811512838.3、ZL201910414038.6)提供质押保证。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告!
深圳市德明利技术股份有限公司
监事会