证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-073
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
一次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第
五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现
场方式召开。
（二）经全体监事同意，共同推举公司监事汤志彬先生担任本次会议主持人，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（三）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举汤志
彬先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监
事会届满时止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
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