证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-049
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2023 年 8 月 11 日下午 14:30 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
召开。本次会议由董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以专人
递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方
式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中朱鹏程先生、楼佩
煌先生、刘昕先生以通讯方式参加。会议由董事长冷志斌先生主持，监事会主席
和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2023-051）具体内容
详见 2023 年 8 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
项管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
上述第 1 项至第 6 项制度尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会进行审
议（其中第 1 项制度以特别决议方式进行审议），经公司股东大会审议通过后生
效执行，原相关制度停止执行；上述第 7 项至第 9 项制度经公司董事会审议通过
后生效执行，原相关制度停止执行。
《关于修订公司部分治理制度的公告》（2023-052）及相关制度文件具体内
容详见 2023 年 8 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。
《关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关
联交易的公告》（2023-053）具体内容详见 2023 年 8 月 12 日公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
会计师事务所的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》
（2023-054）具体内容详见 2023 年 8 月 12
日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知公告》
（2023-055）具体内容
详见 2023 年 8 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议；
公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月十二日
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