证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-060
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 9 日在《证券时报》
《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告》
（公告编
，现将 2023 年第三次临时股东大会的决议情况公
号：2023-059）
告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2023 年 8 月 11 日下午 15:00 开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2023 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
的时间为 2023 年 8 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金
融中心 63 楼公司第一会议室。
召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开。
会议召集人：公司董事会。
现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 1,624,402,768
股，占公司总股份的 32.3771％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 586,932,803 股，
占公司总股份的 11.6986％；通过网络投票的股东 22 人，代表股
份 1,037,469,965 股，占公司总股份的 20.6785％。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 21 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占
公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 20 人，代表
股份 212,487,720 股，占公司总股份的 4.2352％。
理人员列席了本次股东大会会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，
表决结果如下：
（一）审议《关于控股子公司广州资产向控股股东借款暨关
联交易的议案》
总表决情况：同意 1,624,200,371 股，占出席会议有表决权的
股东所持股份的 99.9875％；反对 194,847 股，占出席会议有表决
权的股东所持股份的 0.0120％；弃权 7,550 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 212,285,423 股，占出席会议有
表决权的中小股东所持股份的 99.9047％；反对 194,847 股，占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0917％；弃权 7,550 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0036％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（二）审议《关于控股子公司越秀产业投资向关联方借款暨
关联交易的议案》
总表决情况：同意 1,624,200,371 股，占出席会议有表决权的
股东所持股份的 99.9875％；反对 194,847 股，占出席会议有表决
权的股东所持股份的 0.0120％；弃权 7,550 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）
，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 212,285,423 股，占出席会议有
表决权的中小股东所持股份的 99.9047％；反对 194,847 股，占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0917％；弃权 7,550 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0036％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（三）审议《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨
关联交易的议案》
总表决情况：同意 1,624,200,371 股，占出席会议有表决权的
股东所持股份的 99.9875％；反对 194,847 股，占出席会议有表决
权的股东所持股份的 0.0120％；弃权 7,550 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 212,285,423 股，占出席会议有
表决权的中小股东所持股份的 99.9047％；反对 194,847 股，占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0917％；弃权 7,550 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0036％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（四）审议《关于向控股子公司越秀产业投资提供财务资助
的议案》
总表决情况：同意 1,597,871,498 股，占出席会议有表决权的
股东所持股份的 98.3667％；反对 26,523,716 股，占出席会议有
表决权的股东所持股份的 1.6328％；弃权 7,554 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 185,956,550 股，占出席会议有
表决权的中小股东所持股份的 87.5140％；反对 26,523,716 股，
占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 12.4825％；弃权
，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0036％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（五）审议《关于控股子公司越秀租赁向江苏越秀租赁提供
财务资助的议案》
总表决情况：同意 1,597,879,048 股，占出席会议有表决权的
股东所持股份的 98.3672％；反对 26,523,716 股，占出席会议有
表决权的股东所持股份的 1.6328％；弃权 4 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 185,964,100 股，占出席会议有
表决权的中小股东所持股份的 87.5175％；反对 26,523,716 股，
占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 12.4825％；弃权 4
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：何尔康、曾思。
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公
司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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